Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Аватара пользователя
oootlt
Пальмовая ветвь за активное участие
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05-04-2016 13:29 th
Контактная информация:

Вопросы эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Непрочитанное сообщение oootlt » 13-05-2016 11:43 th

Участники форума в этой теме могут задать вопрос эксперту по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ в сфере исполнения предпринимателями ювелирной отрасли Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В рамках поддержки участников форума, эксперт ответит на все вопросы, касающиеся:
- организации внутреннего контроля;
- представления "отчетности" в Росфинмониторинг (представление информации), согласно Приказу Росфинмониторинга №110;
- разработки правил внутреннего контроля;
- назначения специальных должностных лиц организаций и ИП;
- проверок ГИПН в сфере финансового мониторинга;
- прохождения обязательного целевого инструктажа и повышения уровня знаний;
- иных вопросов сферы "антиотмывочного" законодательства.
Пинигина Елена, эксперт, руководитель межрегионального юридического центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Ответить

Вернуться в «Финмониторинг»