Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Аватара пользователя
oootlt
Пальмовая ветвь за активное участие
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05-04-2016 13:29 th
Контактная информация:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Непрочитанное сообщение oootlt » 26-07-2016 11:16 th

В данной теме экспертом по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ будут освещаться основные вопросы по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, внесения изменения в них. Участники форума могут задать любые вопросы эксперту,касающиеся разработки правил для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.
Пинигина Елена, эксперт, руководитель межрегионального юридического центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Аватара пользователя
oootlt
Пальмовая ветвь за активное участие
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05-04-2016 13:29 th
Контактная информация:

Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Непрочитанное сообщение oootlt » 26-07-2016 11:21 th

ВНИМАНИЕ! В июле 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения, которые коснулись правил были 01 и 20 июля 2016 г. С вступления в силу первых изменений 01.08.2016 г. истекает срок когда ювелиры обязаны привести ПВК в соответствии с действующим законодательством.

Вы можете задать мне все вопросы по порядку внесения изменений в ПВК и получить помощь по приведению ПВК по ПОД/ФТ в соответствие с "июльскими" изменениями, как на форуме, так и позвонив по телефону 89272113235, направить запрос также можно на электронную почту oootlt@mail.ru. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на абонентском обслуживании Юридического Центра "ТЛТ", получат новые ПВК 01.08.2016 г. просматривайте свою электронную почту. Не забудьте провести внутреннее обучение (дополнительный инструктаж) в связи с утверждением новой редакции ПВК или изменений к ним.
Пинигина Елена, эксперт, руководитель межрегионального юридического центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ

Ответить

Вернуться в «Финмониторинг»